Черкаські УБОЗівці викрили "конверт", через який пройшло 70 млн грн.

Працiвники УБОЗ УМВС України в Черкаськiй областi внаслiдок реалiзацiї оперативних матерiалiв затримали учасникiв злочинної групи, до складу якої увiйшов ряд осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

На розплутування схеми, яка в народі називається "конверт", було витрачено 4 місяці, але отримані результати були просто вражаючими.

Діяльність даного синдикату бере свій початок в 2001 році.

Учасники групи провели державну реєстрацiю i придбали ряд суб'єктів підприємницької дiяльностi, зареєстрованих на територiї Черкаської областi, з метою прикриття незаконної дiяльностi, а саме: використовували підприємства для мiнiмiзацiї податкових зобов'язань дiючих суб'єктiв господарської дiяльностi, забезпечення формування суб'єктам пiдприємницької дiяльностi сумнiвного податкового кредиту та переводили безготiвкові кошти у готiвку.

Таким чином зловмисниками було розроблено довершену схему, за якою вони влаштовували свої "податкові канікули" для підприємців, які до них зверталися. Як пояснюють зараз зловмисники, ціни на надання своїх "послуг" вони встановили "антикризові" - 10% від суми махінації.

Злочинна група мала бездоганну організацію - кожен член "команди" виконував лише суворо свої функції, клієнтів перевіряли ретельно і виважено. Рівню конспірації також можна позаздрити-регулярно проводилась зміна офісів, підприємства оформлювалися на підставних осіб.

Масштаби злочинної діяльності неуклінно зростали, і за наявною на даний час інформацією, учасниками групи лише за 2010 та I пiврiччя 2011 року, через фiктивнi фірми, було здiйснено конвертацiю грошових коштiв в сумi близько 70 млн. грн.

Отримуючи шалені прибутки, зловмисники почували себе на вершині світу і навіть не підозрювали, що за ними пильно слідкують оперативні працівники.

В проведенні спецоперації по затриманню злочинної групи було задіяно 50 співробітників міліції, якими було проведено 12 обшуків. За мiсцем проживання та на офiсах пiдприємств, зареєстрованих на учасникiв групи, вилучено: коштiв на суму 53000 грн., комп'ютерну технiку, 7 печаток пiдприємств та первиннi бухгалтерськi документи. Також накладено арешт на рахунки приватних підприємств, на яких знаходяться кошти в сумi 145000 грн.

По факту пiдроблення документiв, якi видаються чи посвiдчуються пiдприємством, а також надають права та звiльняють вiд обов'язкiв, прокуратурою м.Черкаси порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Санкція якої передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, та за ч.2 ст.205 КК України - фіктивне підприємництво. Санкцією по даній статті передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Також вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.209 КК України - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходiв по встановленню всiх епiзодiв конвертацiї коштiв учасниками групи, iнших злочинних дiй та всiх осiб, причетних до дiяльностi групи.

http://itmy.biz/