Податківці викрили черкаський синдикат, який "відмив" близько 20 млн. грн.

Близько 20 млн. грн. за два роки відмили учасники своєрідного синдикату, який нещодавно викрили черкаські податківці. Учасники цього синдикату спеціалізувалися на на ухиленні від сплати податків та конвертуванні безготівкових коштів у готівку.

Кожна ланка цієї оборудки мала декілька активних учасників, які виконували функції бухгалтерів і кур'єрів конвертаційного центру з використанням реквізитів фіктивних фірм, що вели протизаконну діяльність з конвертацію грошових коштів.

Керував цим угрупованням 30-річний черкасець, який знаходив можливості через підставних осіб створювати фальшиві підприємства. Через ланцюг таких фіктивних фірм (зокрема столичних) безготівкові кошти переводились у готівку на розрахункові рахунки товариств, а відтак - на карткові рахунки, відкриті в одному з банків обласного центру.

податківці встановили, що вищезгаданий конвертатор у ході проведення господарських операцій з суб‘єктами господарської діяльності ухиляється від сплати податків, а саме: придбаваючи товарно-матеріальні цінності у фізичних осіб - неплатників податків та не маючи право на податковий кредит, згодом реалізовував вказані ТМЦ юридичним особам з наданням податкових накладних, що призводило до виникнення податкового зобов‘язання підприємства. З метою уникнення сплати податків він вносив до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдиву інформацію про суму податкового кредиту, яка фактично не підтверджувалась первинними бухгалтерськими та податковими документами (податковими накладними). Протягом 2006 року винахідливий "конвертатор" занизив суму податкового зобов‘язання свого товариства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у розмірі майже 1 млн. грн., чим завдано істотної шкоди інтересам держави.

Слідче управління УМВС України в Черкаській області порушило кримінальну справу за відповідними статтями Кримінального кодексу.